H a r m o n o g r a m
přípravy rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady OK Záchlumí, a. s.
I. Doba a místo konání
Termín: 26.06.2014 od 15.00 hodin
Místo: Plzeň, Guldenerova 3, zasedací místnost
II. Program jednání:
- Zahájení
- výroční zpráva společnosti za rok 2013
- Zpráva o vztahích mezi ovládající a ovládanou osobou
- Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání roční účetní závěrky, včetně jejího stanoviska k návrhu předstvenstva na rozdělení zisku za rok 2013
- roční účetní závěrka za rok 2013
- Návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2013
- Projednání a schválení podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku (§ 777, odst. 5 ZOK)
- Projednání a schválení změn stanov společnosti v souvislosti s platností zákona o obchodních korporacích
- Schválení smluv o výkonu funkce a odměn statutárních orgánů a odměnňování managementu společnosti
- Odvolání a volba členů dozorčí rady
- Zpracování písemného rozhodnutí jednoho akcionáře v působnosti valné hromady OK Záchlumí, a. s.
- Závěr
